为接续激动金融诚信开采，加强账户风险管控，提高反洗钱职责质效和风险防控能力，近期，农刊行获嘉县支行接续开展客户遵法拜谒、客户洗钱风险等第从头评定及线下反洗钱学问宣传职责。

一是把好客户料理关。针对基本入款账户伏击信息变更的企业，客户司理按照轨制法例开展客户遵法拜谒，双东谈主上门集聚发洗钱贵府、录制视频，准确识别企业受益悉数东谈主、控股股东或实验适度东谈主等反洗钱信息，柜面东谈主员在完成新中枢系统及东谈主行系统变更后，实时在反洗钱系统发起客户风险从头评级央求。

二是织密风险监测网。和蔼客户过头平淡议论当作、资金贸易、社会舆情等情况，查询企业是否自严重犯科名单中，实时查对关联证件到期及变更情况。同期对反洗钱系统提倡的客户身份识别、客户风险等第评定、协查等反洗钱信息，承办东谈主员实时检讨、处理、处置关联问题，充分作念好客户身份信息的查漏补缺职责，确保客户的身份贵府竣工准确。

三是作念好学问布道员。该行贯彻落实上司行反洗钱职责条件，营业网点大厅内轮回播放反洗钱宣传视频，营业网点外的电子屏幕上轮回播放反洗钱宣传标语，充分欺骗LED屏、宣传页等贵府，在营业时事开展反洗钱学问。宣传东谈主员欺骗学生高放学的时辰，针对学生家长、商铺过头他东谈主员，开展反洗钱特质化宣传，主要欺骗反洗钱宣传小册子，平庸易懂地涵养洗钱的危害成果，为全球进行学问普及，重心提高公众对反洗钱学问的通晓水平，通过“场内宣传+场外涵养”状貌，营造考究的“反洗钱宣传月”社会氛围。

反洗钱职责是一项接续性职责，该即将一以贯之疼爱反洗钱职责，深切贯彻反洗钱职责精神，持好反洗钱各项培训宣传职责，提高公众对反洗钱职责的和蔼度和参与度，为选藏金融安全和社会踏实孝顺力量。（王花婷）

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